¿Cómo generar un XML para notificar ante el SAT la Ley Antilavado?

El Sistema De Administración Tributaria (SAT) ha puesto como fecha límite el próximo 17 de diciembre para que los negocios que realizan operaciones vulnerables para el lavado de dinero presenten sus declaraciones.

Cumpliendo con ello con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o Ley Antilavado.

Puedes conocer todas las restricciones que el SAT ha puesto para aquellos contribuyentes que realicen compras con monto mensual de 103,930 pesos en la siguiente liga.

Debido a que hay poca información al respecto de ésta ley es que me he puesto ha investigar para poder apoyarte, al igual como paso con Facturación Electrónica, en actualizar tus sistemas y notificar al SAT sobre los contribuyentes que realicen este tipo de compras y así te encuentres dentro de la ley.

Actividades vulnerables según la Ley antilavado

1. Las Entidades Financieras, a través de los actos, operaciones y servicios que realizan de conformidad con las leyes que regulan a cada una de ellas.
2. Aquellas actividades económicas a las que por su naturaleza y características, el tipo de bienes o servicios que emiten o comercializan y su operación, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita las cataloga como tal; son las siguientes:

• Actividades de juegos y sorteos, Tarjetas de servicio y crédito, Tarjetas de prepago y cupones, Tarjetas de devolución y recompensas, Comercialización de cheques de viajero, Otorgamiento de mutuo, préstamo o crédito, Servicios de blindaje, Comercialización de inmuebles, Comercialización de metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes, Comercialización de obras de arte, Comercialización de vehículos, Traslado o custodia de valores, Servicios profesionales, Fedatarios públicos, Donativos Agentes o apoderados aduanales, Arrendamiento de inmuebles

Puedes conocer los montos mínimos por los cuales debes notificar ante el SAT aquí.

Estructura para generar un XML de notificación de la Ley Antilavado

En el siguiente link se encuentran listados todos los aspectos obligatorios y opcionales que debe incluir tu XML de notificación para cumplir con la ley de antilavado.

Como podrás ver a continuación he agregado algunas notas que deberás llenar conforme las instrucciones de llenado de catálogos, y XSD’s que manda el SAT.

<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″?>
<archivo xmlns:xsi=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance»
xmlns = «http://www.uif.shcp.gob.mx/recepcion/veh»
xsi:schemaLocation = «http://www.uif.shcp.gob.mx/recepcion/veh https://sppld.sat.gob.mx/pld/documentos/links/xsd/veh.xsd»>
<informe>
<mes_reportado></mes_reportado>
<sujeto_obligado>
<clave_sujeto_obligado></clave_sujeto_obligado>
<clave_actividad></clave_actividad>
</sujeto_obligado>
<aviso>
<referencia_aviso></referencia_aviso>
<prioridad></prioridad>
<alerta>
<tipo_alerta></tipo_alerta>
</alerta>
<persona_aviso>
<tipo_persona>
<!–Agregar nodos correspondiente de acuerdo al regimen de quien se va a notificar: Persona Física, Moral, etc–>
</tipo_persona>
<tipo_domicilio>
<nacional>
<colonia></colonia>
<calle></calle>
<numero_exterior></numero_exterior>
<codigo_postal></codigo_postal>
</nacional>
</tipo_domicilio>
<telefono>
<clave_pais></clave_pais>
<numero_telefono></numero_telefono>
</telefono>
</persona_aviso>
<dueno_beneficiario>
<tipo_persona>
<!–Agregar nodos correspondiente de acuerdo al regimen de quien se va a notificar: Persona Física, Moral, etc–>
</tipo_persona>
<tipo_domicilio>
<nacional>
<colonia></colonia>
<calle></calle>
<numero_exterior></numero_exterior>
<codigo_postal></codigo_postal>
</nacional>
</tipo_domicilio>
<telefono>
<clave_pais></clave_pais>
<numero_telefono></numero_telefono>
</telefono>
</dueno_beneficiario>
<detalle_operaciones>
<operaciones_realizadas>
<datos_operacion>
<fecha_operacion></fecha_operacion>
<codigo_postal></codigo_postal>
<nombre_sucursal></nombre_sucursal>
<tipo_operacion></tipo_operacion>
<!– Anexar nodos correspondiente al concepto que estas utilizando y piensas notificar–>
<datos_liquidacion>
<fecha_pago></fecha_pago>
<forma_pago></forma_pago>
<instrumento_monetario></instrumento_monetario>
<moneda></moneda>
<monto_operacion></monto_operacion>
</datos_liquidacion>
</datos_operacion>
</operaciones_realizadas>
</detalle_operaciones>
</aviso>
</informe>
</archivo>

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